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点卡赌场|绵阳市商业银行违法遭罚 漏报国际收支统计申报数据

人气:265 发布时间:2020-01-10 10:46:50
国家外汇管理局四川省分局近日公布的外汇行政处罚信息显示,绵阳市商业银行股份有限公司2018年1-12月的国际收支统计间接申报数据存在漏报的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局绵阳市中心支局对其责令改正,给予警告,并处以罚款人民币5万元。...

点卡赌场|绵阳市商业银行违法遭罚 漏报国际收支统计申报数据

点卡赌场,国家外汇管理局四川分局近日发布的《外汇管理处罚信息》(绵汇建发字[2019年第1号)显示,绵阳市商业银行股份有限公司2018年1-12月国际收支统计间接报告数据中存在违法不作为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局绵阳中心分局责令改正,给予警告,并处5万元罚款。

根据绵阳商业银行2018年年报,截至2018年底,绵阳商业银行最大股东为五矿资本控股有限公司,持股比例为20.00%;第二大股东是四川涪陵交通集团有限公司,持股比例为8.65%;第三大股东是四川乐美集团工业有限公司,持股8.20%。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构处以三十万元以下罚款,对个人处以五万元以下罚款:

(一)未按规定申报国际收支统计数据的。

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表和其他材料的。

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下是最初的惩罚:

(编辑:赵金波)